-
影音／詐團連車手也壓榨！台中警查獲外籍車手 報酬比本國車手少一半
台中警方近期接連查獲外籍人士擔任詐騙集團車手案件，發現詐騙集團近來有意將目標轉向外籍人士，不僅涉嫌利用暑假打工機會吸收人力，更以低於本國車手的報酬聘用，藉此壓低犯罪成本。警方指出，無論是領取包裹或提領贓款，外籍車手的工作內容與風險相同，但所得卻可能只有本國車手的一半。1天前 -
洗錢46億下場慘！台中男七期設水房 賓士、BMW重機遭法拍
台中市沈姓男子為首等人在知名七期商業辦公區設立「唯盛資訊有限公司」為掩護，經營跨國賭博、洗錢集團，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台並綁定泰國人頭帳戶，自2020年起6年多期間共經手洗錢金額高達台幣46億9000多萬元，並從中獲利15億元。全案台中地檢署近日偵結，依組織、賭博及鉅額洗錢等罪嫌起訴沈等15人。2026/07/16 17:08 -
欠稅6500萬卻狂買33房！燒肉大亨「假倒閉真脫產」遭法院管收
曾任知名連鎖燒肉餐飲集團負責人的王姓男子，因積欠97年度綜合所得稅、營業稅及健保費共6500萬元，長期規避繳納並利用親友人頭隱匿資產。臺北分署查明其將資金轉入不動產市場，偽稱經濟困難卻頻繁購屋，並以2億餘元一次購買大臺北33筆房產。經法院審理後，臺北地院於115年6月間裁准管收，並即時執行。2026/07/03 11:43 -
高雄男選里長還「斜槓」幫詐團洗錢 坑兒跑腿判賠1266萬
高雄一名李姓男子平日經營機車維修，並積極投入里長選舉，殊不知他私下竟「斜槓」加入詐騙集團負責洗錢。不僅提供自己與兒子的郵局帳戶供詐團轉帳，還因忙於選務與修車，指使不知情的親生兒子臨櫃提領大筆贓款。高雄地院審理後，依共同詐欺取財罪判處李男1年8個月徒刑，並裁定須賠償受害人1266萬餘元。2026/06/21 16:23 -
詐騙車手踢鐵板！ATM導入「AI辨識系統」 戴口罩墨鏡別想取款
依據「165打詐儀錶板」最新數據統計，今年5月全國詐欺案件受理1萬2742件，財損金額為54億6,137萬餘元，與去年同期受理1萬6003件、財損87億2967萬餘元相比，分別大幅下降20%及37%，數據顯示整體的防詐策略持續發揮成效，不過詐欺集團仍持續利用人頭帳戶及車手提領方式移轉犯罪所得，因此ATM提款節點依舊是阻斷詐欺金流的重要防線。對此，刑事局為全面阻詐，與銀行合作在ATM導入AI辨識系統，面部不能遮擋才能提款。2026/06/18 14:42 -
誰喚醒閒置帳戶3／人妻網戀鮮肉被騙卡！人頭戶苦衷多 關鍵在「領錢」
新北市劉先生因為「閒置帳戶」成為洗錢案被告，他聲稱，大約4、5年前過年大掃除就將銀行存摺、提款卡都處理掉了，否認將帳戶提供給詐團洗錢。但已經沒了存摺、提款卡詐團還能拿來洗錢，該不會又是新型詐騙手法？法界普遍認為，類似這種辯解行之有年，法院歷來都不採信，關鍵在於錢進入帳戶後的流向。2026/06/15 19:02 -
誰喚醒閒置帳戶2／網購詐騙八成靠這招！「金流驗證」話術專釣肥羊
新北市劉姓男子早在12年前，將名下銀行帳戶的提款卡剪卡，如今竟意外成為詐騙集團操作的「人頭帳戶」，甚至捲入洗錢案件而遭司法追查。刑事局詐欺犯罪防制中心詐偵隊隊長洪丞奇指出，近年詐騙集團透過假客服、金流驗證、LINE視訊及釣魚連結等手法竊取網銀資訊，即使民眾未直接交付存摺或提款卡，帳戶仍可能遭控制並捲入詐欺、洗錢案件。2026/06/15 19:01 -
暑期打工藏危機！詐團鎖定學生族群 「輕鬆高薪」騙光存摺
畢業季來臨卻暗藏詐騙危機！不肖份子利用免費送畢業禮物的釣魚連結誘騙學生，也有人以輕鬆高薪打工為餌，引誘學生提供存摺淪為洗錢共犯，甚至有大學生輕信網路飆股資訊慘賠89萬元。2026/06/02 17:04 -
男誤信臉書「神醫偏方」 淪詐團人頭帳戶 4被害人損失逾200萬
一名男子因身體疾病四處求醫未果，在臉書上看到標榜「神醫偏方」的廣告後點入了解，未料對方竟是詐騙集團，不僅沒有提供醫療協助，還以「病例可當醫學教材、配合就能拿獎金」為由誘騙他，最終其帳戶淪為詐騙洗錢的人頭帳戶，遭4名被害人提告。2026/05/20 11:21 -
知名麻辣鍋滿堂紅闆娘涉詐洗錢 2百萬交保
滿堂紅國際餐飲公司負責人蔡閔如涉以多家公司人頭帳戶多層洗匯，協助詐團掩飾贓款，遭北檢起訴求刑10年。蔡女向法院聲請具保停押，北院命200萬交保並境管，配戴電子手環監控。2026/05/18 21:09 -
台中銀高層涉洗錢36億！幫詐團開人頭帳戶 「聲請停押」遭駁回
台中銀行驚爆分行高層涉勾結詐騙及博弈集團，協助洗錢高達36億元，涉案者包括潭子分行經理張登宗與頭份分行經理莊文良，兩人近日聲請撤銷羈押，台中地方法院審酌2人涉案金額分別達7億餘元及5億餘元，均為銀行高階主管、收入優渥、資產豐厚，且有多次出境紀錄，法官認定具高度逃亡之虞，裁定駁回其停押聲請。2026/05/16 13:39 -
打詐變擾民！「告誡戶」破12萬件帳戶被凍5年 僅1％討回來
為防堵詐欺人頭帳戶，《洗錢防制法》告誡戶制度從2023年6月上路。國民黨立委王鴻薇今（14）日表示，目前告誡戶現在數量有12萬4617個帳戶，但即使民眾沒犯罪、獲得不起訴處分，但撤銷告誡戶的成功比例僅約1%。王鴻薇指出，推究其原因，就是因為法規只有規定法務部、警政署與金管會研擬「告誡」的程序制度，卻無訂定「撤銷」相關辦法，具體建議相關單位應儘速研議。2026/05/14 12:14 -
博弈遊戲幣商賺翻！家族洗錢80億 主嫌輕生、前妻兒女繼續撈
刑事警察局偵破新北市土城區一宗重大線上博弈點數洗錢案，由54歲王姓主嫌主導，透過家族成員設立6間人頭公司，協助多款知名娛樂城進行點數兌現，2年內經手金額超過新台幣80億元。該集團鎖定「星城」等遊戲，吸引8萬名會員，警方於去年7月及12月分別展開兩波搜索，最終查扣3447萬元現金及51臺電腦，全案依賭博、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。2026/05/05 14:55 -
「媽祖結緣品」成詐騙新招？ 他淪人頭戶7萬存款全飛了
農曆3月23日是「媽祖」誕辰，全台掀起信仰熱潮，卻也成為詐騙集團覬覦目標！刑事警察局指出，今年3月起，與「媽祖」及宮廟相關的詐騙案件明顯增加。中部黃姓信眾4月間遭遇詐騙，因相信臉書「白沙屯媽祖手鍊」廣告，被詐團以實名制認證失敗為由，誘騙寄出金融卡並交出密碼，導致新臺幣7萬餘元存款遭盜領，帳戶淪為洗錢工具。警方提醒，民眾應慎防詐騙，不要將提款卡、密碼交給陌生人。2026/05/02 16:50 -
帶12張卡領包裹？超商店員刷QR code神助攻秒逮取簿手
桃園市昨日查獲一起詐團取簿手案件，一名超商店員當時發現一名馬來西亞籍王姓男子領取包裹時行為可疑，立即透過QR code報案系統通報，警方隨即趕抵現場盤查，經查發現王男為詐騙集團派遣的「取簿手」，身上攜帶12張提款卡，警方現場依法將他逮捕並移送偵辦，後續將針對幕後集團追查。2026/03/24 14:35 -
阿嬤被騙千萬房子也沒了 帳戶突多20萬「不是我的我不要」
根據內政部警政署統計，光是今年2月全台詐騙財損高達46億餘元。律師日前表示，一名阿嬤遭騙金額高達1000多萬，不僅房子被騙去貸款，詐騙集團還拿她的帳戶詐騙另一名受害人，但還來不及取款就遭封鎖。面對另一個家庭損失錢財，阿嬤竟主動償還另一筆20萬元，阿嬤直言「不是我的錢，我不要！」，讓不少網友讚嘆善良的人不多了。2026/03/18 10:40 -
控車涉詐騙！新竹男哭訴「我也是受害者」 法官打臉判賠2百萬
一名李姓男子因加入詐騙集團，負責控管人頭帳戶「車主」，新竹一名吳姓受害者認為李男有參與詐騙，提告求償200萬元，經新竹地方法院審理，受害者指出該詐團以假投資話術誘使其匯款損失200萬元儘管李男辯稱未直接參與詐騙，僅負責「控車」，表示自己也是受害者，不過法官認定行為與損失具因果關係，最終判決李男須賠償200萬元，可上訴。2026/03/18 10:39 -
帳戶凍結才知事情大條！律師示警「1詐騙手法」 秒淪詐團幫兇
近期詐騙案件層出不窮，更有不少人無辜成了詐騙集團的共犯。然而，律師顏紘頤也示警，隱身於網路的犯罪活動一直很猖獗，自從檢警調加強打詐手法，詐團開始透過無辜民眾取得人頭帳戶，從而尋找代罪羔羊。2026/03/12 08:34 -
「少年股神」蕭漢森涉炒股超狂背景起底 10歲就會看盤投資
股市大戶蕭漢森涉嫌於2021年透過可掌控公司及人頭帳戶炒作7檔股票，利用收盤前拉抬股價、開盤前掛單吸引投資人注意，開市時抽單以操縱股價，違反《證券交易法》，昨（22）日被檢方移送偵辦，以1500萬元交保。據了解，蕭漢森與弟弟年僅10歲就學會看盤及投資，而蕭漢森在1990年代股市崩跌時生存下來，因此又被封為「初代少年股神」，誰料兄弟倆如今卻被捲入炒股案件。2026/01/23 10:42 -
婦人接詐騙電話誆「4檢察官要偵訊」險匯300萬 女兒報警街頭攔截
萬華區一名婦人接獲自稱「台中郵局主任」的詐騙電話，對方誆稱她身分遭盜用涉嫌洗錢，並有6名警察及4名檢察官要偵訊，要求匯款300萬元保證金。婦人告知女兒後失聯，女兒機警報警，警方成功在街頭尋獲婦人並耐心勸說，阻止這起詐騙！2026/01/17 03:57 -
不滿被騙800萬還要加碼百萬！ 婦人怒配合警設局逮人
屏東「恆春」一名60歲退休婦人投資虛擬幣遭詐騙800萬元，對方再要求加碼120餘萬元讓她驚覺有異，憤而報警求助！警方與婦人合作設局，成功當街逮捕車手及監控手，追回120萬元現金並查扣人頭帳戶及市值約150萬元歐系進口贓車。2026/01/16 08:36 -
涉跨國洗錢306億！「茗香園」老闆今遭北檢起訴求刑9年6月
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，因涉嫌與「東引快刀手」餐廳名義負責人黃秀蓉等人，利用「HEROPAY」、「MATCHPAY」支付平台，協助博弈集團在中國、印度、日本、台灣等地跨國洗錢，金額高達306億9489萬9325元，羅以翔個人不法所得達3億1385萬889元。台北地檢署今（5）日偵結後，起訴共35人，並對羅以翔等6名主要被告分別求處5年至9年6月有期徒刑，沒收犯罪所得與相關資產。2026/01/05 10:55 -
警攔查小客車逮4失聯移工！外籍人士觸犯詐欺案逾3成 多為越南籍
桃園警方在八德中壢一帶巡邏時，攔查可疑小客車，車內是四名越南籍非法移工，其中一人還是詐欺通緝犯。警政署統計，114年前三季，外籍人士觸犯詐欺案件最多，顯示詐騙集團也鎖定他們，提供人頭帳戶。2026/01/03 13:44 -
防軍人涉詐、淪為共諜！國軍急難貸款申請開跑 最高可貸140萬
軍人涉人頭帳戶等詐騙情事頻傳，國防部宣布今年1月1日開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸，衍生高額利息無力償還，肇生軍紀事件或落入詐騙集團陷阱，甚至鋌而走險遭吸收成為共諜，斲傷軍譽；最高累積可貸共140萬元。2026/01/01 16:57 -
快訊／跨境洗錢225億 議員「雨刷」蔡政宜拚籌3000萬交保
嘉義縣議員、綽號「雨刷」的蔡政宜因涉嫌跨境洗錢，4年來涉案金流高達225億元新台幣，不法獲利近2億元。檢警發現，蔡政宜幕後操盤博弈集團洗錢，利用賭博網站及國際人頭帳戶操作，掩飾犯罪所得。事件爆發後，蔡政宜於今年8月準備離境時遭帶回偵訊，唐姓妻子則是先一步逃出境，目前已遭通緝。檢方偵結，將蔡政宜等人起訴，法官諭知以3000萬元交保，限制出境與電子監控，目前仍在籌錢中。2025/12/30 17:07
廣告
